Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień
29 grudnia 2020 roku

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.
2. Projekty uchwał
3. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji
   
5. Zgłoszony projekt uchwały
   

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień
31 sierpnia 2020 roku

1.     Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.
2.     Projekty uchwał
   1. załącznik nr. 1
   2. załącznik nr. 2
3.     Wniosek zarządu
   1. załącznik nr. 1
   2. załącznik nr. 2
4.     Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
5.     Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji
6.     Uchwała Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. w sprawie rekomendowania zatwierdzenia kooptacji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień
24 października 2019 roku

1.     Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.
2.     Projekty uchwał
3.     Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
4.     Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji
5.     Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień
10 grudnia 2018 roku

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.
2. Projekty uchwał
3. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji

Nowe projekty dokumentów w związku z żądaniem akcjonariusza z dnia 19 listopada 2018 roku dot. zmiany porządku obrad

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.
2. Projekty uchwał
3. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

Zgłoszenia kandydatur do składu Rady Nadzorczej

• Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

1. Zgoda oraz CV
2. CV

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień
10 października 2018 roku

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.
2. Projekty uchwał
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
4. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
5. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Nowe projekty dokumentów w związku z żądaniem akcjonariusza z dnia 18 września 2018 roku dot. rozszerzenia porządku obrad

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.
2. Projekty uchwał
3. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

Nowe projekty dokumentów w związku z korektą raportu bieżącego numer 27 z dnia 5 paźdzernika 2018 roku

1. Projekty uchwał
2. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

Nowe projekty dokumentów w związku z raportem bieżącym numer 37 z dnia 9 paźdzernika 2018 roku

1. Projekty uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień
10 października 2017 roku

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.
2. Projekty uchwał
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
4. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
5. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień
3 lipca 2017 roku

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.
2. Projekty uchwał
3. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji
5. Zgłoszenia kandydatur do składu Rady Nadzorczej
   • Quercus TFI SA
     • Zgłoszenie kandydatur
     • Wyciąg Quercus Absolute Return FIZ
     • Wyciąg Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ
     • Wyciąg Quercus Parasolowy SFIO
     • Wyciąg Quercus Multistrategy FIZ
     • Świadectwo depozytowe
     • Zgoda 1
     • CV 1
     • Zgoda 2
     • CV 2
   • Murapol SA
     • Zgłoszenie

Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 grudnia 2016 roku

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding SA
2. Projekty uchwał
3. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji
5. Projekty uchwał nr 4 i 6 w sprawie zmiany Statutu

Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 3 listopada 2016 roku

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding SA

2. Projekty uchwał

3. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji
5. Projekt uchwały nr 19 w sprawie zmiany Statutu

Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 8 stycznia 2016 roku

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Skarbiec Holding SA
2. Projekty uchwał na NWZ Skarbiec Holding SA
3. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika Skarbiec Holding SA
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji Skarbiec Holding SA

Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 24 września 2015

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28-08-2015.

2. Projekty uchwał na Zwyczjane Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. zwołane na dzien 24 września 2015r.

3. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skarbiec Holding S.A. zwołanym na dzień 24 września 2015r.

4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji Skarbiec Holding S.A. na dzień 28 sierpnia 2015r.

5. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. zwołanego na dzien 24 września 2015r. w sprawie zmiany statutu Społki.

Do pobrania:

Regulamin Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A.

Sprawozdania Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. z jej działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. z jej działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. z jej działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. z jej działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. z jej działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Komitety Rady Nadzorczej

Komitet Audytu - regulamin
Skład:

1. Bogusław Rajca - Przewodniczący Komitetu
2. Stanisław Kluza – Członek Komitetu
3. Alicja Kornowicz – Członek Komitetu

• Sprawozdanie Komitetu Audytu od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 czerwca 2020 roku
• Sprawozdanie Komitetu Audytu od dnia 1 lipca 2018 do dnia 30 czerwca 2019 roku
• Sprawozdanie Komitetu Audytu od dnia 1 lipca 2017 do dnia 30 czerwca 2018 roku
• Sprawozdanie Komitetu Audytu od dnia 1 lipca 2016 do dnia 30 czerwca 2017 roku

Komitet Budżetu i Finansów - regulamin
Skład:

1. Paweł Skwarek - Przewodniczący Komitetu
2. Raimondo Eggink – Członek Komitetu
3. Bogusław Rajca  – Członek Komitetu

Komitet Wynagrodzeń i Nominacji - regulamin
Skład:

1. Paweł Skwarek - Przewodniczący Komitetu
2. Alicja Kornowicz - Członek Komitetu
3. Raimondo Eggink – Członek Komitetu
4. Bogusław Rajca – Członek Komitetu

Kryteria niezależności określone w Załączniku  II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dn.15.02.2005 dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) o jakich mowa w Zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, spełniają wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

Program motywacyjny funkcjonujący w Grupie Kapitałowej

• Program motywacyjny w Grupie Kapitałowej Skarbiec Holding SA na lata 2015-2019

• Opis proponowanych zmian do Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2015-2019 na NWZ Skarbiec Holding
• Program motywacyjny w Grupie Kapitałowej Skarbiec Holding S.A. na lata 2017 – 2021, modyfikujący program motywacyjny wprowadzony w związku z IPO Spółki w 2014 roku
  

• Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.
  
  
• Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.
  
  
• Informacja o obowiązującej w Spółce regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
  
  
• Informacja na temat stosowania przez Spółkę polityki różnorodności.

• Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.
  
  

• Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Skarbiec Holding S.A.
  

Terminy publikacji raportów

Informacje o wypłaconych dywidendach