Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień
13 grudnia 2022 roku

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.
2. Projekty uchwał
3. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
5. Raport biegłego w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach
6. Załącznik do uchwały nr 6
7. Załącznik do uchwały nr 20
8. Załącznik do uchwały nr 21
9. Uchwała WZA Skarbiec Holding w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowie Zarządu Spółki Pani Annie Milewskiej
10. Treść uchwał podjętych ZWZ
    

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień
29 grudnia 2021 roku

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.
2. Projekty uchwał
3. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji
5. Informacja zarządu dotycząca stosowania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021
6. Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.
8. Zmienione projekty uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień
29 grudnia 2020 roku

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.
2. Projekty uchwał
3. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji
5. Zgłoszony projekt uchwały

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień
31 sierpnia 2020 roku

1.     Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.
2.     Projekty uchwał
   1. załącznik nr. 1
   2. załącznik nr. 2
3.     Wniosek zarządu
   1. załącznik nr. 1
   2. załącznik nr. 2
4.     Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
5.     Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji
6.     Uchwała Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. w sprawie rekomendowania zatwierdzenia kooptacji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień
24 października 2019 roku

1.     Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.
2.     Projekty uchwał
3.     Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
4.     Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji
5.     Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień
10 grudnia 2018 roku

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.
2. Projekty uchwał
3. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji

Nowe projekty dokumentów w związku z żądaniem akcjonariusza z dnia 19 listopada 2018 roku dot. zmiany porządku obrad

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.
2. Projekty uchwał
3. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

Zgłoszenia kandydatur do składu Rady Nadzorczej

• Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

1. Zgoda oraz CV
2. CV

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień
10 października 2018 roku

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.
2. Projekty uchwał
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
4. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
5. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Nowe projekty dokumentów w związku z żądaniem akcjonariusza z dnia 18 września 2018 roku dot. rozszerzenia porządku obrad

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.
2. Projekty uchwał
3. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

Nowe projekty dokumentów w związku z korektą raportu bieżącego numer 27 z dnia 5 paźdzernika 2018 roku

1. Projekty uchwał
2. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

Nowe projekty dokumentów w związku z raportem bieżącym numer 37 z dnia 9 paźdzernika 2018 roku

1. Projekty uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień
10 października 2017 roku

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.
2. Projekty uchwał
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
4. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
5. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień
3 lipca 2017 roku

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.
2. Projekty uchwał
3. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji
5. Zgłoszenia kandydatur do składu Rady Nadzorczej
   • Quercus TFI SA
     • Zgłoszenie kandydatur
     • Wyciąg Quercus Absolute Return FIZ
     • Wyciąg Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ
     • Wyciąg Quercus Parasolowy SFIO
     • Wyciąg Quercus Multistrategy FIZ
     • Świadectwo depozytowe
     • Zgoda 1
     • CV 1
     • Zgoda 2
     • CV 2
   • Murapol SA
     • Zgłoszenie

Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 grudnia 2016 roku

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding SA
2. Projekty uchwał
3. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji
5. Projekty uchwał nr 4 i 6 w sprawie zmiany Statutu

Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 3 listopada 2016 roku

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding SA

2. Projekty uchwał

3. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji
5. Projekt uchwały nr 19 w sprawie zmiany Statutu

Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 8 stycznia 2016 roku

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Skarbiec Holding SA
2. Projekty uchwał na NWZ Skarbiec Holding SA
3. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika Skarbiec Holding SA
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji Skarbiec Holding SA

Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 24 września 2015

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28-08-2015.

2. Projekty uchwał na Zwyczjane Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. zwołane na dzien 24 września 2015r.

3. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skarbiec Holding S.A. zwołanym na dzień 24 września 2015r.

4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji Skarbiec Holding S.A. na dzień 28 sierpnia 2015r.

5. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. zwołanego na dzien 24 września 2015r. w sprawie zmiany statutu Społki.

Do pobrania:

Regulamin Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A.

Sprawozdania Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. z jej działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. z jej działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. z jej działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. z jej działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. z jej działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. z jej działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

• Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. za okres od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 czerwca 2021 roku.
• Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

Komitety Rady Nadzorczej

Komitet Audytu - regulamin
Skład:

1. Bogusław Rajca – Przewodniczący Komitetu Audytu
2. Rafał Roszkowski – Członek Komitetu Audytu
3. Nicholas Richardson – Członek Komitetu Audytu
4. Raimondo Eggink – Członek Komitetu Audytu

• Sprawozdanie Komitetu Audytu od dnia 1 lipca 2020 do dnia 30 czerwca 2021 roku
• Sprawozdanie Komitetu Audytu od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 czerwca 2020 roku
• Sprawozdanie Komitetu Audytu od dnia 1 lipca 2018 do dnia 30 czerwca 2019 roku
• Sprawozdanie Komitetu Audytu od dnia 1 lipca 2017 do dnia 30 czerwca 2018 roku
• Sprawozdanie Komitetu Audytu od dnia 1 lipca 2016 do dnia 30 czerwca 2017 roku

Komitet Budżetu i Finansów - regulamin
Skład:

1. Nicholas Richardson - Przewodniczący Komitetu Budżetu i Finansów
2. Raimondo Eggink – Członek Komitetu Budżetu i Finansów
3. Stanisław Kluza - Członek Komitetu Budżetu i Finansów

Komitet Wynagrodzeń i Nominacji - regulamin
Skład:

1. Stanisław Kluza - Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji
2. Rafał Roszkowski - Członek Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji;
3. Bogusław Rajca - Członek Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji

Kryteria niezależności określone w Załączniku  II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dn.15.02.2005 dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) o jakich mowa w Zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, spełniają wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

• Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.
  
  
• Informacja o obowiązującej w Spółce regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
  
  
• Informacja na temat stosowania przez Spółkę polityki różnorodności.

• Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.
  
  

• Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Skarbiec Holding S.A.