Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. zwołanego na dzień 29 grudnia 2021 r.

Raport bieżący nr 29/2021
 
Data sporządzenia: 10-12-2021
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe
 
Temat: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. zwołanego na dzień 29 grudnia 2021 r.
 
Treść raportu:
Zarząd Spółki Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 grudnia 2021 roku wprowadzony został nowy punkt (nr 18) a jeden punkt został zmieniony (nr 19). Na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka ogłasza nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmieniony na żądanie akcjonariusza:
I. Porządek obrad.

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.                            
3. Sporządzenie listy obecności.                                                                                    
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Informacja Zarządu Skarbiec Holding S.A. dot. stosowania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu
    z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.
15. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres 01.07.2019 – 30.06.2021.
16. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej sprawozdania
    o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres 01.07.2019 – 30.06.2021.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej następnej wspólnej kadencji.
18. Wybór Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 KSH, a także w przypadku gdyby, któraś z utworzonych grup chciała skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 390 § 2 KSH delegowanie wybranego Członka lub Członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 KSH, w tym podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie wyboru Członka lub Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 KSH, a także w sprawie delegowania wybranego Członka lub Członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 KSH.
19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 § 6 KSH.
20. Zakończenie obrad.

 
Powyższa zmiana została dokonana w oparciu o dostarczony do Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek akcjonariuszy: Fundusze inwestycyjne QUERCUS Multistrategy FIZ (RFI 1 266), subfundusz QUERCUS Stabilny oraz QUERCUS Agresywny wydzielony w ramach funduszu inwestycyjnego QUERCUS Parasolowy SFIO, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Juroszek Investments Sp. z o.o., z 8 grudnia 2021 roku, z uzasadnieniem, o dostosowanie treści uchwał dot. wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami celem zapewnienia wykonywania praw korporacyjnych akcjonariuszy wobec Spółki, w tym zwiększenia efektywności wpływu wszystkich akcjonariuszy Spółki na czynności nadzorcze.
Do niniejszego raportu załączone zostają projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w sprawach objętych pkt 18 i 19 porządku obrad. Pozostałe projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozostają bez zmian.
 
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: par. 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757). 
 
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Anna Milewska – Prezes Zarządu
 
Matek Wędrychowski – Członek Zarządu
 
 
Załączniki:

1. Projekty uchwał.