Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce Cookies.
Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. zwołane na dzień 10 października 2017.
Raport bieżący nr 53/2017
Data sporządzenia: 29.09.2017
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Temat: Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. zwołane na dzień 10 października 2017.
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A.(„Spółka”) informuje, iż w dniu 29 września 2017 r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza – spółki pod firmą Murapol S.A. wniosek o: (a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (pkt 14 porządku obrad), (b) podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję (pkt 15 porządku obrad), (c) podjęcie uchwały w sprawie powierzenia członkowi Rady Nadzorczej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej (pkt 16 porządku obrad), (d) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej (pkt 17 porządku obrad),o treści wskazanej we wniosku.
Jednocześnie akcjonariusz zgłosił Pana Michała Karola Sapotę na członka Rady Nadzorczej oraz następujących kandydatów na niezależnych członków Rady Nadzorczej:Pana Piotra Stępniaka, Pana Grzegorza Mariusza Grabowicza, Pana Roberta Oppenheim, Pana Bogusława Janusza Grabowskiego, Pana Andrzeja Sołdek, oraz Pana Raimondo Eggink.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pismo Murapol S.A. zawierające zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał.
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: §38 ust. 1 pkt 5)Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.).
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Ewa Radkowska-Świętoń – Wiceprezes Zarządu
Bartosz Józefiak – Członek Zarządu
Załączniki:
Data sporządzenia: 29.09.2017
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Temat: Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. zwołane na dzień 10 października 2017.
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A.(„Spółka”) informuje, iż w dniu 29 września 2017 r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza – spółki pod firmą Murapol S.A. wniosek o: (a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (pkt 14 porządku obrad), (b) podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję (pkt 15 porządku obrad), (c) podjęcie uchwały w sprawie powierzenia członkowi Rady Nadzorczej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej (pkt 16 porządku obrad), (d) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej (pkt 17 porządku obrad),o treści wskazanej we wniosku.
Jednocześnie akcjonariusz zgłosił Pana Michała Karola Sapotę na członka Rady Nadzorczej oraz następujących kandydatów na niezależnych członków Rady Nadzorczej:Pana Piotra Stępniaka, Pana Grzegorza Mariusza Grabowicza, Pana Roberta Oppenheim, Pana Bogusława Janusza Grabowskiego, Pana Andrzeja Sołdek, oraz Pana Raimondo Eggink.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pismo Murapol S.A. zawierające zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał.
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: §38 ust. 1 pkt 5)Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.).
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Ewa Radkowska-Świętoń – Wiceprezes Zarządu
Bartosz Józefiak – Członek Zarządu
Załączniki:
- CV Michał Sapota
- Zgoda Michał Sapota
- Oświadczenie Michał Sapota
- CV Raimondo Eggink
- Zgoda Raimondo Eggink
- Oświadczenie Raimondo Eggink
- CV i zgoda Piotr Stępniak
- Oświadczenie Grzegorz Grabowicz
- Projekty uchwał
- Zaświadczenie o prawie uczestnictwa
- KRS