Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień
23 czerwca 2026

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej, wspólnej kadencji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu Spółki.
16. Zakończenie obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień
18 grudnia 2024 roku

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Projekty uchwał z uzasadnieniem
3. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
4. Informacja o ogólnej liczbie głosów
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
7. Raport biegłego dot. sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
8. Opinia Rady Nadzorczej co do spraw mających być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień
18 grudnia 2023 roku

1. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
3. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
4. Projekty uchwał
5. Raport niezależnego biegłego rewidenta
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności
8. Uchwały Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień
13 grudnia 2022 roku

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.
2. Projekty uchwał
3. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
5. Raport biegłego w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach
6. Załącznik do uchwały nr 6
7. Załącznik do uchwały nr 20
8. Załącznik do uchwały nr 21
9. Uchwała Milewskiej
10. Treść uchwał podjętych ZWZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień
29 grudnia 2021 roku

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.
2. Projekty uchwał
3. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji
5. Informacja zarządu dotycząca stosowania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021
6. Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.
8. Zmienione projekty uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień
29 grudnia 2020 roku

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.
2. Projekty uchwał
3. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji
5. Zgłoszony projekt uchwały

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień
31 sierpnia 2020 roku

1.     Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.
2.     Projekty uchwał
   1. załącznik nr. 1
   2. załącznik nr. 2
3.      Wniosek zarządu
   1. załącznik nr. 1
   2. załącznik nr. 2
4.     Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
5.     Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji
6.     Uchwała Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. w sprawie rekomendowania zatwierdzenia kooptacji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień
24 października 2019 roku

1.     Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.
2.     Projekty uchwał
3.      Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
4.     Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji
5.     Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień
10 grudnia 2018 roku

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.
2. Projekty uchwał
3. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji

Nowe projekty dokumentów w związku z żądaniem akcjonariusza z dnia 19 listopada 2018 roku dot. zmiany porządku obrad

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.
2. Projekty uchwał
3. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

Zgłoszenia kandydatur do składu Rady Nadzorczej

• Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

1. Zgoda oraz CV
2. CV

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień
10 października 2018 roku

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.
2. Projekty uchwał
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
4. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
5. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Nowe projekty dokumentów w związku z żądaniem akcjonariusza z dnia 18 września 2018 roku dot. rozszerzenia porządku obrad

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.
2. Projekty uchwał
3. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

Nowe projekty dokumentów w związku z korektą raportu bieżącego numer 27 z dnia 5 paźdzernika 2018 roku

1. Projekty uchwał
2. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

Nowe projekty dokumentów w związku z raportem bieżącym numer 37 z dnia 9 paźdzernika 2018 roku

1. Projekty uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień
10 października 2017 roku

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.
2. Projekty uchwał
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
4. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
5. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień
3 lipca 2017 roku

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.
2. Projekty uchwał
3. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji
5. Zgłoszenia kandydatur do składu Rady Nadzorczej
   • Quercus TFI SA
     • Zgłoszenie kandydatur
     • Wyciąg Quercus Absolute Return FIZ
     • Wyciąg Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ
     • Wyciąg Quercus Parasolowy SFIO
     • Wyciąg Quercus Multistrategy FIZ
     • Świadectwo depozytowe
     • Zgoda 1
     • CV 1
     • Zgoda 2
     • CV 2
   • Murapol SA
     • Zgłoszenie

Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 grudnia 2016 roku

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding SA
2. Projekty uchwał
3. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji
5. Projekty uchwał nr 4 i 6 w sprawie zmiany Statutu

Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 3 listopada 2016 roku

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding SA

2. Projekty uchwał

3. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji
5. Projekt uchwały nr 19 w sprawie zmiany Statutu

Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 8 stycznia 2016 roku

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Skarbiec Holding SA
2. Projekty uchwał na NWZ Skarbiec Holding SA
3. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika Skarbiec Holding SA
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji Skarbiec Holding SA

Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 24 września 2015

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28-08-2015.

2. Projekty uchwał na Zwyczjane Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. zwołane na dzien 24 września 2015r.

3. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skarbiec Holding S.A. zwołanym na dzień 24 września 2015r.

4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji Skarbiec Holding S.A. na dzień 28 sierpnia 2015r.

5. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. zwołanego na dzien 24 września 2015r. w sprawie zmiany statutu Społki.

Do pobrania:

Regulamin Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A.

Sprawozdania Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. z jej działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2024 do dnia 31 grudnia 2025

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. z jej działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2023 do dnia 30 czerwca 2024

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. z jej działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2022 do dnia 30 czerwca 2023

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skarbiec Holding z jej działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2021 do dnia 30 czerwca 2022

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. z jej działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. z jej działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. z jej działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. z jej działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. z jej działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. z jej działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016

roku.

Sprawozdanie roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

• Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. za okres od dnia 1 lipca 2024 do dnia 31 grudnia 2025 roku .
• Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. za okres od dnia 1 lipca 2023 do dnia 30 czerwca 2024 roku .

• ---

• Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 lipca 2022 do dnia 30 czerwca 2023 .
• Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny_sprawozdania o wynagrodzeniach za okres od 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2023

• ---

• Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. z okres od dnia 1 lipca 2021 do dnia 30 czerwca 2022 .
• Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach za okres 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022.

• ---

• Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. za okres od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 czerwca 2021 roku .
• Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

Komitety Rady Nadzorczej

Komitet Audytu – regulamin

Skład:

1. Bogusław Kociuba – Przewodniczący Komitetu
2. Nicholas Richardson – Członek Komitetu
3. Maciej Fijak – Członek Komitetu

• Sprawozdanie Komitetu Audytu od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku
• Sprawozdanie Komitetu Audytu od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku
• Sprawozdanie Komitetu Audytu od dnia 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2023 roku
• Sprawozdanie Komitetu Audytu od dnia 1 lipca 2021 do dnia 30 czerwca 2022 roku
• Sprawozdanie Komitetu Audytu od dnia 1 lipca 2020 do dnia 30 czerwca 2021 roku
• Sprawozdanie Komitetu Audytu od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 czerwca 2020 roku
• Sprawozdanie Komitetu Audytu od dnia 1 lipca 2018 do dnia 30 czerwca 2019 roku
• Sprawozdanie Komitetu Audytu od dnia 1 lipca 2017 do dnia 30 czerwca 2018 roku
• Sprawozdanie Komitetu Audytu od dnia 1 lipca 2016 do dnia 30 czerwca 2017 roku

Komitet Wynagrodzeń i Nominacji – regulamin

Skład:

1. Stanisław Kluza – Przewodniczący Komitetu
2. Bogusław Kociuba – Członek Komitetu
3. Maciej Fijak – Członek Komitetu

Komitet Strategii, M&A i Budżetu – regulamin

Skład:

1. David Bailey – Przewodniczący Komitetu
2. Nicholas Richardson – Członek Komitetu

Kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dn.15.02.2005 dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) o jakich mowa w Zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021, spełnia czterech członków Rady Nadzorczej.

• Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.
• Informacja o obowiązującej w Spółce regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
• Informacja na temat stosowania przez Spółkę polityki różnorodności.

• Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

• Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Skarbiec Holding S.A.

• Polityka dobroczynności spółek grupy kapitałowej Skarbiec Holding