Informacje bieżące dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 10.10.2018
Raport bieżący nr 46/2018
Data sporządzenia: 11-10-2018
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Temat: Informacje bieżące dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 10.10.2018
Treść raportu:
Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. („Spółka”) niniejszym raportem bieżącym przekazuje informacje bieżące dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 10 października 2018 roku.
ZWZ na wniosek akcjonariusza – spółki pod firmą Aoram spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49, KRS: 0000644279, która posiada 2.251.152 akcji Spółki, stanowiących 32,99% kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania 2.251.152 głosów, stanowiących 32,99% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, dokonało zmiany kolejności głosowania poszczególnych punktów porządku obrad w ten sposób, iż pkt 13 („Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia kooptacji do składu Rady Nadzorczej”) i pkt 14 („Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki”) zostały przeniesione i dodane po pkt 5 porządku obrad otrzymując nowe numery pkt. 6 („Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia kooptacji do składu Rady Nadzorczej”) i 7 („Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki”).
Zarząd Spółki informuje, że podczas obrad ZWZ został zgłoszony sprzeciw do protokołu dotyczący Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego:
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: §19 ust. 1 pkt 4, 6, 8 i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Ewa Radkowska-Świętoń – Prezes Zarządu
Andrzej Sołdek – Wiceprezes Zarządu
Załącznik
Data sporządzenia: 11-10-2018
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Temat: Informacje bieżące dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 10.10.2018
Treść raportu:
Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. („Spółka”) niniejszym raportem bieżącym przekazuje informacje bieżące dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 10 października 2018 roku.
ZWZ na wniosek akcjonariusza – spółki pod firmą Aoram spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49, KRS: 0000644279, która posiada 2.251.152 akcji Spółki, stanowiących 32,99% kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania 2.251.152 głosów, stanowiących 32,99% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, dokonało zmiany kolejności głosowania poszczególnych punktów porządku obrad w ten sposób, iż pkt 13 („Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia kooptacji do składu Rady Nadzorczej”) i pkt 14 („Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki”) zostały przeniesione i dodane po pkt 5 porządku obrad otrzymując nowe numery pkt. 6 („Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia kooptacji do składu Rady Nadzorczej”) i 7 („Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki”).
Zarząd Spółki informuje, że podczas obrad ZWZ został zgłoszony sprzeciw do protokołu dotyczący Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego:
- treść uchwał podjętych przez ZWZ wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”;
- treść projektów uchwał, które były poddane po głosowanie a nie zostały podjęte, co dotyczy projektu uchwały nr 4, 10 i 30;
- treść projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza – spółkę pod firmą Aoram spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej.
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: §19 ust. 1 pkt 4, 6, 8 i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Ewa Radkowska-Świętoń – Prezes Zarządu
Andrzej Sołdek – Wiceprezes Zarządu
Załącznik
- Treść uchwał podjętych oraz projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie a nie zostały podjęte
- Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza